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发布日期:2019-09-09 16:24   来源:未知   阅读:

  1、根据总/分公司合规培训计划和风险管理培训政策,制定中支合规/风险管理培训计划并负责执行;

  2、与监管机构进行日常的沟通与联络;报送各类定期与非定期报告;配合监管的各类调研、征求意见、质询等;协助配合监管机构展开现场检查、走访;配合协调外部监督调查和司法协助;

  3、负责所在机构的内外部合规投诉事件和群体性事件的协助处理,并及时进行上报;

  5、负责所在机构反洗钱管理执行,在中支负责人及分公司反洗钱管理部门的领导下,组织开展分支机构的反洗钱工作;

  6、根据总、分公司反洗钱制度和要求及当地反洗钱监管规范,制定本机构反洗钱实施细则等反洗钱制度和标准;

  8、负责中支及下属机构反洗钱工作的组织、协调、监督和检查;向分公司反洗钱管理部门报送反洗钱审计整改报告、反洗钱年度工作报告、报告反洗钱工作情况等;

  1、负责协助各职能部门和业务单位完善其内控框架、流程、方法,制定中心合规培训计划并负责执行,提供风险控制措施和解决方案;

  2、负责中心法律性文件的起草、审查和提供法律咨询服务,协助处理各类法律纠纷及事件报告及中心合同审查与管理;

  3、负责中心合规风险的识别、评估、化解和监测检查,建立与维护中心全面风险管理体系和内部控制管理体系,推动中心危机管理相关方案与计划建立及维护;

  4、负责识别、分析、上报可疑交易,按计划开展内控实时监控及定期排查,定期向总公司和监管机构提交各类合规报;

  5、负责当地法律法规、监管政策的收集、整理和宣导工作,建立、完善、中心反洗钱内控制度,组织、开展反洗钱培训和宣传工作,向当地人行和保监报告反洗钱非现场监管报表、反洗钱报告,协调应对反洗钱监管检查;118现场开奖结果

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